中證報(bào)中證網(wǎng)訊(記者宋維東)迪瑞醫(yī)療（300396）4月29日晚披露了《關(guān)于2025年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》《2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》等公告，針對(duì)公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見(jiàn)所涉缺陷事項(xiàng)進(jìn)行全面說(shuō)明，并同步披露整改進(jìn)度。迪瑞醫(yī)療（300396）表示，目前公司系統(tǒng)性整改工作已全面落地，內(nèi)控有效性顯著提升，經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定。
公告顯示，迪瑞醫(yī)療（300396）本次內(nèi)部控制重大缺陷主要集中于流程執(zhí)行環(huán)節(jié)。部分銷(xiāo)售合同補(bǔ)充協(xié)議在審批、用印及檔案保管等環(huán)節(jié)管控不到位，導(dǎo)致合同授權(quán)批準(zhǔn)等關(guān)鍵控制未得到有效執(zhí)行。
報(bào)告中披露，迪瑞醫(yī)療（300396）成立了專(zhuān)項(xiàng)工作小組推進(jìn)整改，對(duì)歷史期間的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行了全覆蓋式專(zhuān)項(xiàng)自查。公司統(tǒng)籌法律合規(guī)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心等多部門(mén)，系統(tǒng)開(kāi)展了自查、整改與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作。同時(shí)，優(yōu)化制度體系與權(quán)限流程，完善合同、印章、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理，上線智能印控系統(tǒng)并推進(jìn)業(yè)財(cái)系統(tǒng)集成，同步完善國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)體系建設(shè)。目前，各項(xiàng)整改措施有序推進(jìn)并初見(jiàn)成效，關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)運(yùn)行質(zhì)量有所提升。
經(jīng)營(yíng)層面，迪瑞醫(yī)療（300396）核心管理團(tuán)隊(duì)保持穩(wěn)定，研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及產(chǎn)品交付等核心經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)均正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未因內(nèi)控整改工作出現(xiàn)重大變動(dòng)，整體經(jīng)營(yíng)秩序良好。
迪瑞醫(yī)療（300396）深耕體外診斷（884243）(IVD)領(lǐng)域30余年，擁有尿液分析、生化、免疫、血球、婦科、凝血、整體化實(shí)驗(yàn)室七大產(chǎn)品線，可覆蓋檢驗(yàn)科80%以上檢測(cè)項(xiàng)目。公司具備儀器與試劑全自主研發(fā)能力，多項(xiàng)產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE、美國(guó)FDA等國(guó)際認(rèn)證，業(yè)務(wù)覆蓋全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)內(nèi)IVD行業(yè)中擁有較為完整的產(chǎn)品體系與全球化業(yè)務(wù)布局。
迪瑞醫(yī)療（300396）表示，2026年將以“合規(guī)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控”為核心，聚焦銷(xiāo)售合同與用印管控、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、業(yè)財(cái)一體化等關(guān)鍵領(lǐng)域，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度執(zhí)行與監(jiān)督檢查，規(guī)范公司內(nèi)控運(yùn)行，提升全員合規(guī)意識(shí)，保障公司規(guī)范、健康、可持續(xù)發(fā)展，切實(shí)維護(hù)全體股東利益。
